05.11.2013 обыски в Смоленском банке

[star1969]

Обыски в Смоленском банке с омоном.
http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=338960

[alisa.smol]

Еще из комсомолки ссылку не постили
http://www.kp.ru/online/news/1578953/
"Столичные полицейские проводят обыски в офисах ОАО «Смоленский банк». Мероприятия осуществляются в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по статье «незаконная банковская деятельность»...."
Далее по тексту про прошлогоднее дело

[SERGIO]

Зачем темы плодить?

[star1969]

закрывай SERGIO,

[alisa.smol]

Зачем темы плодить?

Думаю стоит темы разделить: в смоленском банке пол часа все было спокойно пока,а в московской-обыск. Надоп разделить смоленский банк на "смоленский -смоленский" и на "московско-смоленский"

[Mick]

Как считаете, в в "События и мероприятия НА СЕГОДНЯ" есть резон запостить?

[alisa.smol]

Как считаете, в в "События и мероприятия НА СЕГОДНЯ" есть резон запостить?

Ну, это же не в Смоленске....пока

[Mick]

alisa.smol, логично :)

[alisa.smol]

Как считаете, в в "События и мероприятия НА СЕГОДНЯ" есть резон запостить?

Лучше- на завтра :))
"Тиха украинская ночь,
Но сало надо перепрятать" (с)

[olana]

Как считаете, в в "События и мероприятия НА СЕГОДНЯ" есть резон запостить?

Открыть тему в "Спорте" и делать ставки!

[alisa.smol]

Как считаете, в в "События и мероприятия НА СЕГОДНЯ" есть резон запостить?

Открыть тему в "Спорте" и делать ставки!

Засекать скорость забега в банк на закрытие счета? ;)

[Сан Митч]

Знающие люди, есть повод "очковать"?

[bender]

Проведут обыски, уволят 1 менеджера среднего звена и все затихнет.

[alisa.smol]

Проведут обыски, уволят 1 менеджера среднего звена и все затихнет.

Статью, по которой ВУД дело видел-?

Очковать или нет-?
Хз, у меня нет денег в этом банке, и у моих ближких- мне ровно. У одного есть немного- побежал в банкомат обнулять счет на карточке

[alisa.smol]

Умничка на том форуме (ну вы знаете кто это) подписалась, что все нормально в банке.

[SERGIO]

Умничка на том форуме (ну вы знаете кто это) подписалась, что все нормально в банке.

Спроси у Умнички, почему обыск, а не выемка?

[Walter]

Очковать или нет-?
Хз, у меня нет денег в этом банке, и у моих ближких- мне ровно. У одного есть немного- побежал в банкомат обнулять счет на карточке

а шо ж ты так кипешуешь?

[alisa.smol]

А что весь Твиттер этой новостью от федеральных СМИ завален?
Даже "Серебряный дождь"

[alisa.smol]

Умничка на том форуме (ну вы знаете кто это) подписалась, что все нормально в банке.

Спроси у Умнички, почему обыск, а не выемка?

Послала ее курить УПК РФ по этому поводу

[Walter]

А что весь Твиттер этой новостью от федеральных СМИ завален?
Даже "Серебряный дождь"

ну и ?
где ты, а где дождь?

[alisa.smol]

В Твиттере...интернет не знает расстояний :)

[SERGIO]

Переместил тему и переименовал по смыслу.
Действительно судя по обстоятельствам дела подозревают сотрудников СБ, поскольку речь идет об обысках. А обыск проводится когда есть основания полагать, что предметы имеющие значение для дела могут быть уничтожены.

[alisa.smol]

Съедены например:)
И ОМОН для этого берут, чтоб если что, воспрепятствовать перевариванию документов :)

[SERGIO]

alisa.smol, Поживем-увидим. Может и в самом деле кого из сотрудников зацепят.

[ieroglif]

Его (Шитова) пример - другим наука,но,боже мой, какая скука...

[healer]

Его (Шитова) пример - другим наука,но,боже мой, какая сука...

[semen.altov]

лишат лицензии?

[alisa.smol]

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5740506
«В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления… задержан сотрудник Московского офиса ОАО «Смоленский банк». В отношении двух других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отчитались в МВД. Как уточняется, сейчас рассматривается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

[SERGIO]

И на первом засветились
http://www.1tv.ru/news/crime/245523

Столичная полиция разбирается в деталях криминальной схемы, которая предположительно позволила банковским работникам незаконно обналичивать крупные денежные суммы.
По подозрению в причастности к этому преступлению задержан сотрудник московского филиала "Смоленского банка", ещё с двоих его коллег взята подписка о невыезде. Накануне поздно вечером к ним в офисы с обысками нагрянули сотрудники МВД. При поддержке ОМОН они изъяли предметы и документы, которые могут служить доказательством нелегальных операций, в том числе печати и ключи доступа к системам "Клиент-Банк" фиктивных компаний.
"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления", - сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД по г. Москва Елена Молотилкина.
В самом банке обвинения отрицают и говорят, что претензии у правоохранительных органов возникли не к сотрудникам кредитного учреждения, а к одной из компаний, которая является его клиентом. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено в октябре.

[semen.altov]

было бы наивно предполагать что обналичкой занимались всего несколько сотрудников всего одного отделения

такие вещи без молчаливого согласия управляющих не делаются